A Receita Federal (RF) informou, hoje, que uma nova tecnologia de monitoramento de movimentações financeiras já conseguiu identificar operações fraudulentas e de sonegação fiscal com criptomoedas que somam cerca de R$ 1 bilhão.
Com isso, já pode identificar transações suspeitas e indícios de esquemas complexos de sonegação tributária e de lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas.
Em um dos casos, segundo a RF, autoridades tributárias identificaram um potencial esquema envolvendo R$ 700 milhões movimentados por empresas de fachada para a compra de criptomoedas. “Foram identificadas operações de importações e remessas internacionais com fortes indícios de irregularidades tributárias e de cometimento de outros crimes”, explica o órgão.
Em outro caso, ainda com o uso da nova plataforma, foi possível constatar um esquema de sonegação fiscal, envolvendo também lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas e armas, no qual foram movimentados mais de R$ 350 milhões.
A Receita ressalta que, com o módulo de cripto, auditores-fiscais têm identificado visualmente empresas noteiras, que são criadas basicamente para emitir documentos fiscais, sem comercializar mercadorias ou sem prestar serviços, com objetivo de sonegação tributária ou compensação indevida de tributos.
Nesse processo, também aponta as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo dos diferentes tipos de moedas virtuais, destacando que tem sido crescente o uso de stablecoins, criptomoedas pareadas a ativos reais, principalmente o dólar.
